老板一个电话女员工损失70万!冒充熟人电信诈骗团伙被哈尔滨警方抓获

2018年09月28日 10:02:35 来源:东北网
记者 包海多 编辑:崔凤娇

  东北网9月27日讯(李昌 记者 包海多)“菜商”出售公民信息;“话务”拨打电话诱人上钩;“卡头”办理用于转账的银行卡;“车手”集中提取赃款;“水房”负责洗钱……这些陌生的词语,正是犯罪团伙成员的分工及称谓。27日,冒充熟人电信诈骗的7名犯罪嫌疑人被哈尔滨市宾县警方押解回哈尔滨。

  7名犯罪嫌疑人被抓获。 警方提供图片

  7月19日,从北京单位休假回哈尔滨宾县探亲的李莉(化名)突然接到所在公司老板陈强(化名)的电话:“你到我办公室来一下”。虽然来电号码十分陌生,但来电人的南方口音却是自家老板的。李莉挂断电话后,回复短信称:“我在哈尔滨休假,过几天假期结束,回去找您!”一小时后,陈老板又用这个号码打来电话,称最近公司遇到困难,希望李莉筹借资金周转。

  “老板”发话了,李莉自然不敢怠慢,立即求助自家弟弟,通过手机银行向“老板”指定的账号内转账20万元。隔了一会,“老板”称已经收到款,但还是不够,李莉又分两次,给“老板”转账50万元,共计70万元。

  休假结束后,李莉返回北京的公司,见到了老板陈强,李莉小心地问道:“老板,70万元够应急周转吗?”,“什么70万元?”二人一对质,李莉这才知道自己上当受骗了,立即电话向宾县警方报了案。

  接警后,宾县公安局成立专案组,赴陕西省西安市和广东省茂名、阳江、湛江等多地市开展侦查工作。专案组经过一个多月侦查发现,李莉被骗的70万元,于7月19日通过网银向3张银行卡(一级卡)分别转款20万元、20万元、30万元,3张卡于当日在不同的POS机上共计刷卡消费65万元。

  通过追踪资金流向,专案组发现,李莉这70万元被转移到4张二级卡(POS商户绑定的银行卡),然后开始分拆资金,通过网银转账的方式向40余张三级卡(取现卡)进行拆分,最后通过ATM机取现。专案组确定“话务”窝点位于湖南省长沙市,共有24名“车手”窝点位于广东省茂名电白区,取款地集中在广东省茂名市电白区、阳江市、湛江市等地。9月19日晚,专案组在广东省云浮市将嫌疑人陈东安控制到案,其供述伙同向某金多次共同取款的事实。9月20日凌晨,专案组在广东省阳西县的一家宾馆将向某金及熊某、吕某、黄某共4人抓获。

  据向某金供述,其上线陈某禄每天6时许会给其打电话,约定地点将取款银行卡交给他。次日6时许,专案组将陈某禄抓获,在其身上缴获22张用于取现的银行卡。专案组乘胜追击,于当日在广东省电白区将陈某禄上线林某多抓获,在其身上缴获10张用于取现的银行卡。专案组立即将这些银行卡内的11.5万元冻结,并将上述7名嫌疑人临时羁押至茂名看守所。

  27日19时许,7名犯罪嫌疑人被警方押解回哈尔滨,目前此案正在进一步侦办中。