浙江金东侦破“炒外汇”特大诈骗案 抓获涉案人员67名

2018年06月07日 16:20:49 来源:中国新闻网
记者 周禹龙 编辑:卓灵

  中新网金华6月7日电(见习记者 周禹龙 通讯员 马姣)7日记者获悉,浙江省金华市公安局金东分局历时4个多月缜密侦查,成功侦破一起“炒外汇”特大诈骗案。

  2018年4月下旬,该局于河南、安徽、江西、浙江、江苏、广东、湖北、辽宁等8省发起集中收网行动,抓获涉案人员67名,采取刑事强制措施52名,打掉网上非法交易平台10个,其中5个为非法炒外汇平台,涉案金额2000多万元。

  5月底,金东区人民检察院以诈骗罪分批批准逮捕了犯罪嫌疑人张某、倪某、李某、田某、王某等30人。

  跟着“老师”炒外汇 三天亏7万元

  家住金东区澧浦镇的张小姐空闲时间喜欢上网炒股。2017年11月,张小姐所在的股票交流QQ群里来了一位“阿牛”老师,时常会推荐一些股票理财内容,张小姐私下加了他的QQ。

  “阿牛”老师推荐张小姐炒外汇,称他们现在有个外汇操盘团队,有庄家在操盘,盈利后的钱五五分成。张小姐进群观察后,看到群里人都是赚钱的,她不由心动。

  在“阿牛”老师的指导下,张小姐在一个名为“纳斯国际”的网站上进行了注册,并加入一个VIP打单群,跟着群里一个打单员操作。张小姐一开始只投入几百块,很快就赚钱了,而且第二天钱就能提现,于是她渐渐加大投入,短短几天赚了1万多块。

  这时,打单员提出可以私下给张小姐带单,赚的钱不需要分成,张小姐可以介绍朋友一起进来玩。看到炒外汇来钱这么容易,张小姐介绍了闺蜜余小姐加入。余小姐注册纳斯国际网站后,先投了2000元,很快赚了1740元,接下来又小投了几笔,赚了1630块钱。

  “赚钱后我的胆子也大了,投的钱也多起来。到第三天,我一次性往账号里充值了5万多人民币准备做大时,发现纳斯国际的系统没用了,里面的钱也取不出来”。余小姐马上联系张小姐,结果张小姐也遇到了同样的情况。

  “之前赚的钱也都投在里面,前后一共有7万块”。两人回想前后发生的事情,觉得被骗了,于是一起到金东公安分局澧浦派出所报案。报案后,纳斯国际这个网站始终无法登录。

  炒外汇是假 “买涨买跌”是诈骗新手段

  接到报案后,金东警方马上立案侦查。侦查发现,纳斯国际网站这个交易平台并未经过相关部门注册审批。通过对受害人打入平台的资金链追踪和对VIP打单群人员的调查,警方初步判断,“阿牛”老师、打单员以及所谓的赚钱“客户”是一伙人。

  一段时间蹲点、跟踪后,警方锁定这伙人的窝点位于江西景德镇瓷都大厦内。2018年4月11日,金东警方在该窝点抓获张某、倪某、李某、程某、程某某等7人。

  经查明,1987年出生的江西人张某,是纳斯国际的后台“老板”,他就是“阿牛”老师。据张某交代,纳斯国际是一个炒外汇的平台,但只是依托外汇的汇率数据,网站上有开3分钟和5分钟压注模式,客户可以买3分钟后或5分钟后汇率涨还是跌。网站上,除了外汇汇率数据是真的以外,其它全部可以人为控制。

  “这个平台就是特意找人架设的,客户的盈亏、提现都可以控制,我们一般会让客户先赚一点,赚了以后他就会投入更多的钱,然后再让他亏。为了控制风险,我们还对客户设置了黑白名单,如果把客户放入黑名单,输的概率是百分之百,放入白名单,赢的概率是百分之百,后台甚至可以禁用客户的帐户。”张某说。

  纳斯国际关停后,张某又启用了另外一个炒外汇的平台“银河汇通”,操作手法与纳斯国际相同。

  用于诈骗的交易平台售价6万一个 销往全国

  侦查中,民警发现,纳斯国际网站的开发维护人员马某是关键人物,他与多个涉嫌诈骗的非法交易平台有关联。4月12日,民警在宁波一公司内抓获马某。

  马某,1982年出生,甘肃人,他在宁波注册了一家名为“甬能”的电子商务有限公司,雇用员工余某、陈某等人,专业开发用于诈骗的非法交易平台。“纳斯国际、银河汇通、纬经国际、信达国际、九鼎德惠、荣盛国际、参客、掌中宝、点财、丰晟金殿。”马某交代自己开发的类似平台有数个,以价格6万至8万一个销往全国各地,“他们拿到这个平台后会组织一帮人拉客户进平台玩。”

  “我会按他们的要求写入代码,而这段代码的作用就是控制玩家的输赢概率,一般的客户赢的概率为40%,输的概率为60%,这其实就是个诈骗平台。”马某说,“除了炒外汇,这些平台的经营品种还包括炒红酒、炒人参等。”

  通过调查马某对外销售的非法交易平台,警方循线追踪,陆续在安徽合肥、河南新乡、湖北武汉、江苏常州、广东广州、辽宁沈阳等地发现6个涉嫌诈骗窝点。(完)

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